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发布时间:2018-06-29    

证券代码:603301      证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2018-030 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

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  • 本次会议是否有否决议案:无

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1、小优app色版下载出席会议的股东和代理人人数

11

2、小优app色版下载出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

61,306,250

3、小优app色版下载出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

61.31

 

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本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长鲁建国先生因公出差未出席本次会议,董事会推举董事沈振东先生主持本次会议。本次会议的召集、小优app色版下载召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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  • 公司在任董事8人,出席4人,独立董事王佳芬、小优app色版下载董望因公未能出席本次会议,董事鲁建国、小优app色版下载张显涛因公未能出席本次会议;
  • 公司在任监事3人,出席1人,监事会主席王丙新、小优app色版下载监事胡修元因公未能出席本次会议;
  • 董事会秘书季宝海出席本次股东大会;其他高管列席了会议。

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审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

61,305,750

99.9991

500

0.0009

0

0.0000

 

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议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于补选公司第一届董事会董事的提案》

170,750

99.7080

500

0.2920

0

0.0000

 

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1、小优app色版下载本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1项议案。

2、小优app色版下载本次股东大会对中小投资者单独计票的议案有:议案1。

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律师:杨婕、小优app色版下载叶雨宁

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本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、小优app色版下载召集人资格、小优app色版下载出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、小优app色版下载法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

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小优app色版下载医疗用品股份有限公司

 2018年6月29日

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