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发布时间:2018-08-30    

证券代码:603301     证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2018-038

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2018年8月18日以传真、小优app色版下载E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,公司部分监事、小优app色版下载高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、小优app色版下载审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》。

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、小优app色版下载审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见!豆赜公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

小优app色版下载医疗用品股份有限公司董事会

2018年8月30日

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