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发布时间:2018-11-03    

证券代码:603301     证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2018-045

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2018年11月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2018年10月29日以传真、小优app色版下载E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,公司部分监事、小优app色版下载高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、小优app色版下载审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》,董事会同意变更经营范围并对《公司章程》作相应修改,拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2018-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

2、小优app色版下载审议通过《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的议案》,董事会同意公司投资功能性敷料及智能物流中心建设项目,项目总投资合计5亿元。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的公告》(公告编号:2018-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

3、小优app色版下载审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》,董事会同意公司于2018年11月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-048)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司董事会

2018年11月3日

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