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发布时间:2019-04-10    

证券代码:603301     证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2019-013

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2019年4月8日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年3月29日以传真、小优app色版下载E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席王丙新先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、小优app色版下载审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,监事会同意将本报告提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、小优app色版下载审议通过《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的议案》,监事会认为:公司编制的2018年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、小优app色版下载准确、小优app色版下载完整,不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、小优app色版下载审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司已根据小优app最新版链接下载相关法律法规和规范性文件规定并结合自身实际,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司的内部控制制度能够为公司的各项经营活动提供保障,符合当前公司小优视频 apk5.6生产经营实际榭鲂枰,在公司小优视频 apk5.6生产经营管理的各个过程、小优app色版下载各个关键环节中起到了较好的风险控制和防范作用。公司内部控制的评价报告真实、小优app色版下载客观地反映了公司内部控制的实际榭。

《公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、小优app色版下载审议通过《公司2018年度财务决算报告》,监事会同意将本报告提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、小优app色版下载审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,监事会同意公司拟以2018年12月31日的股本总数100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共计派发现金红利35,000,000元(含税),剩余未分配利润结转至下年度;同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,共计转增40,000,000股,资本公积转增股本后,公司总股本将由100,000,000股变更为140,000,000股。

监事会认为:本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况,并充分考虑了投资者的稳定回报,有利于公司的健康、小优app色版下载稳定、小优app色版下载可持续发展。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月10日披露的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号: 2019-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、小优app色版下载审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,监事会认为:公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、小优app色版下载准确、小优app色版下载完整,不存在虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或重大遗漏。

《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、小优app色版下载审议通过《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》,监事会确认了公司2018年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2019年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月10日披露的《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、小优app色版下载审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,监事会认为:公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2019年4月10日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-018)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、小优app色版下载审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的议案》,监事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬为80万元人民币(包括公司2018年度报告审计报酬80万元人民币),审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承。监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、小优app色版下载审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会同意在2018年第二次临时股东大会会议决议授权到期后公司及全资子公司许昌小优app色版下载医用敷料有限公司、小优app色版下载许昌正德医疗用品有限公司继续使用最高不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、小优app色版下载流动性好、小优app色版下载有保本约定的理财小优视频app下载官方版、小优app色版下载结构性存款等投资小优视频app下载官方版),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司财务管理中心负责具体实施。监事会同意将上述议案提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为:公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年4月10日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-019)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、小优app色版下载审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》,监事会同意公司符合现行法律、小优app色版下载法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件,同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、小优app色版下载以逐项表决的方式审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》,监事会同意公司公开发行可转换公司债券方案,具体如下:

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)发行规模

根据小优app最新版链接下载相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币44,000.00万元(含44,000.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)债券期限

根据小优app最新版链接下载相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据小优app最新版链接下载国家政策、小优app色版下载市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、小优app色版下载年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:

I=B1×i

I:指年利息额;

B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

2、小优app色版下载付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)转股价格的确定及其调整

1、小优app色版下载初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、小优app色版下载除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、小优app色版下载除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据小优app最新版链接下载市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、小优app色版下载转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、小优app色版下载转增股本、小优app色版下载增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、小优app色版下载配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、小优app色版下载调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、小优app色版下载合并、小优app色版下载分立或任何其他情形使本公司股份类别、小优app色版下载数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、小优app色版下载公正、小优app色版下载公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)转股价格的向下修正条款

1、小优app色版下载修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、小优app色版下载修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、小优app色版下载股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:

V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P:指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)赎回条款

1、小优app色版下载到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)根据小优app最新版链接下载发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、小优app色版下载有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)回售条款

1、小优app色版下载有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、小优app色版下载转增股本、小优app色版下载增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、小优app色版下载配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、小优app色版下载附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利?勺换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)发行方式及发行对象

本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、小优app色版下载法人、小优app色版下载证券投资基金、小优app色版下载符合法律规定的其他投资者等(国家法律、小优app色版下载法规禁止者除外)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券可向公司原股东优先配售,具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)在发行前根据小优app最新版链接下载市场情况确定,并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。

具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)债券持有人会议相关事项

1、小优app色版下载可转换公司债券持有人的权利:

(1)依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;

(2)根据小优app最新版链接下载约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司A股股票;

(3)根据小优app最新版链接下载约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、小优app色版下载行政法规及公司章程的规定转小优视频app官网下载地址苹果版让、小优app色版下载赠与或质押其所持有的可转换公司债券;

(5)依照法律、小优app色版下载公司章程的规定获得有关信息;

(6)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;

(7)依照法律、小优app色版下载行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

(8)法律、小优app色版下载行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、小优app色版下载可转换公司债券持有人的义务:

(1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;

(2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;

(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

(4)除法律、小优app色版下载法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;

(5)法律、小优app色版下载行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、小优app色版下载在本次发行的可转换公司债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

(1)公司拟变更《募集说明书》的约定;

(2)公司不能按期支付本次可转债本息;

(3)公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、小优app色版下载合并、小优app色版下载分立、小优app色版下载解散或者申请破产;

(4)保证人或者担保物发生重大变化;

(5)修订可转换公司债券持有人会议规则;

(6)其他影响债券持有人重大权益的事项。

4、小优app色版下载下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

(1)公司董事会提议;

(2)单独或合计持有公司发行的债券10%以上(含10%)未偿还债券面值的持有人书面提议;

(3)法律、小优app色版下载法规规定的其他机构或人士。

债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。如公司董事会未能按本规则规定履行其职责,单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人或债券受托管理人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。债券受托管理人向公司董事会书面提议召开债券持有人会议之日起15日内,公司董事会未发出召开债券持有人会议通知的,债券受托管理人可以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、小优app色版下载程序和决议生效条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过44,000.00万元(含44,000.00万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

项目投资

总额

拟投入募集资金金额

1

功能性敷料及智能物流中心建设项目

50,000.00

33,000.00

2

补充流动资金

11,000.00

11,000.00

合计

61,000.00

44,000.00

 

注:上述募投项目拟投入募集资金金额不含基本预备费及铺底流动资金。

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、小优app色版下载法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据小优app最新版链接下载项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)募集资金存管

公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)担保事项

本次发行的可转换公司债券采用股票质押的担保方式?毓晒啥浙江小优app色版下载控股有限公司将其合法持有的部分公司股票作为质押资产进行质押担。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、小优app色版下载违约金、小优app色版下载损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即视同认可并接受本次可转债的担保方式,授权本次可转债保荐机构(主承销商)作为质权人和债权人的代理人代为行使担保权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十)本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

13、小优app色版下载审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》,监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月10日披露的《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的公告》(公告编号: 2019-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、小优app色版下载审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》,监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议!豆司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》详见2019年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15、小优app色版下载审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的议案》,监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月10日披露的《关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的公告》(公告编号: 2019-021)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16、小优app色版下载审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、小优app色版下载填补措施及相关主体承诺的议案》,监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月10日披露的《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、小优app色版下载填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号: 2019-022)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17、小优app色版下载审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月10日披露的《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号: 2019-023)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18、小优app色版下载审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》,监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议!豆司可转换公司债券持有人会议规则》详见2019年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此决议。

 

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司监事会

2019年4月10日

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