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发布时间:2019-04-10    

证券代码:603301     证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2019-015

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

1、小优app色版下载是否需要提交股东大会审议:是

2、小优app色版下载日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易是公司正常小优app为爱而生旧版本官网生产经营业务,各项交易定价办法是以市场价格为依据,交易的风险可控,并遵循平等自愿的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

一、小优app色版下载日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、小优app色版下载董事会表决情况

2019年4月8日,小优app色版下载医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司2018年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2019年度日常关联交易预计,关联董事均回避表决。

2、小优app色版下载独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可,并对此发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易的预计符合公开、小优app色版下载公平、小优app色版下载公正的原则,相关日常关联交易系公司日常小优app为爱而生旧版本官网生产经营所需业务,遵循了平等、小优app色版下载自愿、小优app色版下载等价、小优app色版下载有偿的原则,定价公允合理,有利于保障公司正常小优app为爱而生旧版本官网生产经营。关联交易决策程序符合《公司法》、小优app色版下载《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、小优app色版下载审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易为公司与关联方因业务合作而需进行的交易,交易的定价参考市场价格,定价公允,体现了公开、小优app色版下载公平、小优app色版下载公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情况。

4、小优app色版下载提交股东大会审议情况

根据小优app为爱而生旧版本官网《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决,关联股东需回避表决。

二、小优app色版下载2018年度日常关联交易情况

公司第一届董事会第十一次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易批准的议案》,预计2018年度小优app色版下载医疗用品股份有限公司及全资、小优app色版下载控股子公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易为3,450万元,2018年度公司与关联方实际发生日常关联交易2,841.37万元,较预计减少608.63万元。

2018年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表:

关联交易方

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

2018年预计金额(万元)

2018年实际发生额(万元)

鄢陵小优app色版下载生物质能源热电有限公司

向关联方采购商品

蒸汽

市场价格

1,200

959.76

鄢陵祥发包装印刷有限公司

向关联方采购商品

购买商品

市场价格

2,200

1,855.93

鄢陵祥发包装印刷有限公司

向关联方提供劳务

提供劳务

市场价格

10

3.07

许昌蓝图医疗器械有限公司

向关联方销售小优app官网网站

销售商品

市场价格

30

21.62

绍兴港峰医用品有限公司

向关联方销售小优app官网网站

销售商品

市场价格

10

0.99

三、小优app色版下载2019年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司2018年度的关联交易情况和2019年度公司经营计划,预计公司2019年度公司日常关联交易总额为4,520万元。具体情况如下:

关联交易方

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

2019年预计金额(万元)

鄢陵小优app色版下载生物质能源热电有限公司

向关联方采购商品

蒸汽

市场价格

1,500

鄢陵祥发包装印刷有限公司

向关联方采购商品

购买商品

市场价格

2,500

鄢陵祥发包装印刷有限公司

向关联方提供劳务

提供劳务

市场价格

10

许昌蓝图医疗器械有限公司

向关联方销售小优app官网网站

销售商品

市场价格

30

苏州方洲纺织有限公司

关联方代收代缴水电费

代收代缴水电费

市场价格

400

苏州方洲纺织有限公司

向关联方租赁房产

租赁房产

市场价格

80

注:经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,公司收购了苏州美迪斯医疗运动用品有限公司(以下简称苏州美迪斯)70%股权,苏州美迪斯于2019年1月完成了上述收购的工商变更登记手续。苏州美迪斯主要经营场所位于苏州工业园区,系向苏州方洲纺织有限公司租赁,并由苏州方洲纺织有限公司代收代缴水电费。

四、小优app色版下载关联方及关联关系介绍

(一)基本情况及关联关系

1、小优app色版下载鄢陵小优app色版下载生物质能源热电有限公司

成立日期:2014-12-02

法定代表人:鲁建国

注册资本:8000万元人民币

公司住所:鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围:电力、小优app色版下载热力小优app为爱而生旧版本官网生产、小优app色版下载供应。

与本公司关联关系:鄢陵小优app色版下载生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江小优app色版下载控股有限公司控股子公司。

2、小优app色版下载鄢陵祥发包装印刷有限公司

成立日期:2015-02-06

法定代表人:沈毅

注册资本:150万元人民币

公司住所:鄢陵县金汇区金水路3号

经营范围:塑料制品的销售;纸箱的加工、小优app色版下载销售;包装纸印刷;不干胶印刷。

与本公司关联关系:公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权,并担任该公司监事。

3、小优app色版下载许昌蓝图医疗器械有限公司

成立日期:2015-01-14

法定代表人:王剑兰

注册资本:120万元人民币

公司住所:许昌市东城区邓庄乡食品集聚区内

经营范围:第二类、小优app色版下载第三类医疗器械的批发(凭有效许可证经营)

与本公司关联关系:许昌蓝图医疗器械有限公司系公司监事会主席王丙新先生关系密切的家庭成员王剑兰控制的公司。

4、小优app色版下载绍兴港峰医用品有限公司

成立日期:1998-03-04

法定代表人:王纪荣

注册资本:1,078.8264万元人民币

公司住所:浙江省绍兴市越城区皋埠镇大皋埠村

经营范围:小优app为爱而生旧版本官网生产:第一类医疗器械、小优app色版下载第二类医疗器械(凭有效许可证经营);销售:自产小优app官网网站、小优app色版下载生活日用品;货物进出口;技术进出口。

与本公司关联关系:绍兴港峰医用品有限公司系公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员王纪荣控制的公司。

5、小优app色版下载苏州方洲纺织有限公司

成立日期:2007-09-17

法定代表人:卞培培

注册资本:1,000万元人民币

公司住所:苏州工业园区方洲路128号

经营范围:纱布、小优app色版下载棉布、小优app色版下载无纺布纱布复合布、小优app色版下载无纺复合布、小优app色版下载无纺弹力布的加工小优app为爱而生旧版本官网生产、小优app色版下载销售;本小优视频app最新版污自产小优app官网网站的出口及小优app为爱而生旧版本官网生产所需机械设备、小优app色版下载原辅材料的进口;自有厂房租赁。

与本公司关联关系:公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司股东钟明南先生(持有苏州美迪斯18%股权)持有苏州方洲纺织有限公司50%股权。

(二)履约能力分析

上述关联方小优app为爱而生旧版本官网生产经营情况正常,具备交易的履约能力,在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

五、小优app色版下载关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为小优app官网网站销售、小优app色版下载包装材料采购、小优app色版下载房产租赁、小优app色版下载购买经营所需蒸汽及代收代缴水电费等,均系公司基于日常小优app为爱而生旧版本官网生产经营需要而发生的日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公开、小优app色版下载公平、小优app色版下载公正的定价原则,在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定,交易定价合理公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、小优app色版下载关联交易目的及对本公司的影响

上述日常关联交易是公司正常小优app为爱而生旧版本官网生产经营业务,各项交易定价办法是以市场价格为依据,交易的风险可控,并遵循平等自愿的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,有利于保证公司的正常运营。

七、小优app色版下载备查文件

1、小优app色版下载第一届董事会第二十四次会议决议;

2、小优app色版下载第一届监事会第十三次会议决议;

3、小优app色版下载独立董事事前认可意见和独立意见;

4、小优app色版下载审计委员会书面意见

特此公告。

 

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

2019年4月10 日

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