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发布时间:2019-04-10    

证券代码:603301     证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2019-021

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

关于《未来三年股东回报规划(2019-2021)》的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

为了进一步细化公司股利分配政策,建立对股东持续、小优app色版下载稳定、小优app色版下载科学的回报机制,保持股利分配政策的连续性和稳定性,不断完善董事会、小优app色版下载股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,根据小优视频app官网下载地址苹果版中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际榭,公司制定了《小优app色版下载医疗用品股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》(以下称“本规划”)。具体内容如下:

一、小优app色版下载本规划的制定原则

一方面,充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益,在保证公司正常经营的前提下,坚持为投资者提供连续、小优app色版下载稳定现金分红;另一方面,结合公司经营现状和业务发展目标,应充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和募集资金等自有资金,能够保证未来经营的进一步稳健增长,给股东带来长期的投资回报。

二、小优app色版下载本规划的考虑因素

公司充分认识到,为取得自身长远、小优app色版下载可持续的发展,必须务实、小优app色版下载充分和合理的回报公司股东,从而实现公司利益和股东利益的最大化。同时,公司还认识到,股东的回报中除了资本收益外,现金分红回报也是实现股东利益最大化的重要途径之一,设置最低利润分配和现金分红比例是实现股东利益最大化的重要补充手段。另外,制订稳定、小优app色版下载连续的股利分配政策,有助于减少广大中小股东对投资回报的不确定因素,使公司的可持续发展与股东的稳定、小优app色版下载可预期的回报相对应,实现公司利益和股东利益的一致。

三、小优app色版下载公司未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年度)

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公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式,优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配时,应当具有公司成长性、小优app色版下载每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据小优视频app官网下载地址苹果版当期的盈利规!⑿∮臿pp色版下载现金流状况及资金需求状况,在不违反中国证监会、小优app色版下载证券交易所有关规定的前提下,提议公司进行中期现金分红,中期现金分红无须审计。

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1、小优app色版下载公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%,具体比例由董事会根据小优视频app官网下载地址苹果版公司实际榭鲋贫ê筇峤还啥大会审议通过。

公司在确定以现金分配利润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况,并充分关注社会资金成本、小优app色版下载银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

2、小优app色版下载在公司经营状况良好,以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润,且董事会认为公司每股收益与公司股本规模不匹配或以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以股票方式分配利润;公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

3、小优app色版下载公司董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。为保持对股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,未来三年进行利润分配时,现金分红在当年利润分配中所占比例不低于20%。

4、小优app色版下载上述重大资金支出事项是指以下任一情形:

(1)公司未来十二个月内拟对外投资、小优app色版下载收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的5%;

(2)当年经营活动产生的现金流量净额为负;

(3)中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

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公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

四、小优app色版下载本规划的方案制定和决策机制

1、小优app色版下载公司在制定股东回报规划时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、小优app色版下载条件和最低比例、小优app色版下载调整的条件及其决策程序要求等事宜。

2、小优app色版下载独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

3、小优app色版下载公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,应当通过电话、小优app色版下载传真、小优app色版下载信函、小优app色版下载网络等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

4、小优app色版下载公司董事会审议通过利润分配预案后,利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

5、小优app色版下载股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、小优app色版下载方式有特别规定的须符合该等规定。

五、小优app色版下载本规划的制订周期和调整机制

1、小优app色版下载公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑本规划第一条所列各项因素,以及股东(特别是中小股东)、小优app色版下载独立董事的意见,确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。

2、小优app色版下载如因小优视频app官网网站监管政策、小优app色版下载外部监管环境变化以及公司战略规划、小优app色版下载经营情况和长期发展需要,确需调整股东回报规划的,调整后的规划不得违反法律法规、小优app色版下载监管要求以及公司《章程》的规定。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小股东的意见,并事先征求独立董事的意见,经董事会审议通过之后提交股东大会审批。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的,还应在详细论证后,经董事会决议同意后,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、小优app色版下载本规划的实施

本股东回报规划未尽事宜,依照相关法律法规、小优app色版下载规范性文件及《公司章程》规定执行。

本规划尚需提交股东大会审议。

特此公告。

 

 

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2019410

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