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发布时间:2019-04-10    

证券代码:603301      证券简称:小优app色版下载医疗       公告编号:2019-025

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

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  • 股东大会召开日期:2019年4月30日
  • 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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2018年年度股东大会

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召开的日期时间:2019年4月30日   14点 00分

召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区小优app色版下载医疗用品股份有限公司会议室

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       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月30日

                  至2019年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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涉及融资融券、小优app色版下载转融通业务、小优app色版下载约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《公司2018年度董事会工作报告》

2

《公司2018年度监事会工作报告》

3

《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》

4

《公司2018年度独立董事述职报告》

5

《公司2018年度财务决算报告》

6

《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

7

《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的提案》

8

《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

9

《关于公司2019年度申请综合授信额度的提案》

10

《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》

11

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》

12

《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》

13.00

《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》

13.01

本次发行证券的种类

13.02

发行规模

13.03

票面金额和发行价格

13.04

债券期限

13.05

债券利率

13.06

还本付息的期限和方式

13.07

转股期限

13.08

转股价格的确定及其调整

13.09

转股价格的向下修正条款

13.10

转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

13.11

赎回条款

13.12

回售条款

13.13

转股年度有关股利的归属

13.14

发行方式及发行对象

13.15

向原股东配售的安排

13.16

债券持有人会议相关事项

13.17

本次募集资金用途

13.18

募集资金存管

13.19

担保事项

13.20

本次发行方案的有效期

14

《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的提案》

15

《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的提案》

16

《关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的提案》

17

《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、小优app色版下载填补措施及相关主体承诺的提案》

18

《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》

19

《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的提案》

20

《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》

 

  • 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年4月8日召开的第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过,并于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、小优app色版下载《上海证券报》、小优app色版下载《证券时报》、小优app色版下载《证券日报》披露。

 

  • 特别决议议案:议案6、小优app色版下载议案12、小优app色版下载议案13、小优app色版下载议案14、小优app色版下载议案15、小优app色版下载议案16、小优app色版下载议案17、小优app色版下载议案18、小优app色版下载议案19、小优app色版下载议案20。

 

  • 对中小投资者单独计票的议案:议案6、小优app色版下载议案7、小优app色版下载议案10、小优app色版下载议案11、小优app色版下载议案12、小优app色版下载议案13、小优app色版下载议案14、小优app色版下载议案15、小优app色版下载议案16、小优app色版下载议案17、小优app色版下载议案18、小优app色版下载议案19、小优app色版下载议案20。

 

  • 涉及关联股东回避表决的议案:议案7

       应回避表决的关联股东名称:浙江小优app色版下载控股有限公司、小优app色版下载沈振芳、小优app色版下载沈振东、小优app色版下载徐大生、小优app色版下载吴建飞、小优app色版下载沈博强、小优app色版下载沈建祥、小优app色版下载陆形平、小优app色版下载金海萍、小优app色版下载胡修元、小优app色版下载张显涛、小优app色版下载张晓兵、小优app色版下载胡俊武。

 

  • 涉及优先股股东参与表决的议案:无

 

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股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603301

小优app色版下载医疗

2019/4/23

 

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1、小优app色版下载登记手续:

(1)参加现场会议的自然人股东持本人身份证、小优app色版下载股东账户卡、小优app色版下载持股凭证办理登记手续;参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、小优app色版下载授权委托书、小优app色版下载委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、小优app色版下载法定代表人身份证明书、小优app色版下载出席人身份证、小优app色版下载法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;法人股东委托非法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、小优app色版下载出席人身份证、小优app色版下载授权委托书、小优app色版下载法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,传真后请来电确认。

2、小优app色版下载登记时间:2019年4月26日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)

3、小优app色版下载登记地点:本公司董事会秘书办公室

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1、小优app色版下载会议联系方式

联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区小优app色版下载医疗用品股份有限公司。

邮编:312035

联系人:季宝海

联系电话:0575-88751963

传真:0575-88751963

邮箱:dsh@zhende.com

2、小优app色版下载本次股东大会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

 

特此公告。

 

 

                   小优app色版下载医疗用品股份有限公司董事会

 2019年4月10日

 

附件1:授权委托书

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

 

 

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授权委托书

小优app色版下载医疗用品股份有限公司:

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

《公司2018年度董事会工作报告》

 

 

 

2

《公司2018年度监事会工作报告》

 

 

 

3

《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》

 

 

 

4

《公司2018年度独立董事述职报告》

 

 

 

5

《公司2018年度财务决算报告》

 

 

 

6

《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

 

 

 

7

《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的提案》

 

 

 

8

《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

 

 

 

9

《关于公司2019年度申请综合授信额度的提案》

 

 

 

10

《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》

 

 

 

11

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》

 

 

 

12

《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》

 

 

 

13.00

《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》

 

 

 

13.01

本次发行证券的种类

 

 

 

13.02

发行规模

 

 

 

13.03

票面金额和发行价格

 

 

 

13.04

债券期限

 

 

 

13.05

债券利率

 

 

 

13.06

还本付息的期限和方式

 

 

 

13.07

转股期限

 

 

 

13.08

转股价格的确定及其调整

 

 

 

13.09

转股价格的向下修正条款

 

 

 

13.10

转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

 

 

 

13.11

赎回条款

 

 

 

13.12

回售条款

 

 

 

13.13

转股年度有关股利的归属

 

 

 

13.14

发行方式及发行对象

 

 

 

13.15

向原股东配售的安排

 

 

 

13.16

债券持有人会议相关事项

 

 

 

13.17

本次募集资金用途

 

 

 

13.18

募集资金存管

 

 

 

13.19

担保事项

 

 

 

13.20

本次发行方案的有效期

 

 

 

14

《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的提案》

 

 

 

15

《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的提案》

 

 

 

16

《关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的提案》

 

 

 

17

《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、小优app色版下载填补措施及相关主体承诺的提案》

 

 

 

18

《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》

 

 

 

19

《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的提案》

 

 

 

20

《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》

 

 

 

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、小优app色版下载“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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