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发布时间:2019-05-06    

证券代码:603301        证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2019-031

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

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  • 本次会议是否有否决议案:无

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1、小优app色版下载出席会议的股东和代理人人数

22

2、小优app色版下载出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

68,164,475

3、小优app色版下载出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

68,164,475

 

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本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、小优app色版下载召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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  • 公司在任董事9人,出席9人;
  • 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王丙新因公未能出席本次会议;
  • 董事会秘书季宝海出席本次股东大会;其他高管列席了会议。

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68,146,675

99.9738

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0.0252

600

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6,488,550

99.7264

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600

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0.0262

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0.0252

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0.0511

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A股

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34,800

0.0511

0

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票数

比例(%)

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A股

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99.9489

34,800

0.0511

0

0.0000

 

 

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票数

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A股

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99.9489

34,800

0.0511

0

0.0000

 

 

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比例(%)

票数

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A股

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99.9489

34,800

0.0511

0

0.0000

 

 

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比例(%)

票数

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A股

68,129,675

99.9489

34,800

0.0511

0

0.0000

 

 

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反对

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票数

比例(%)

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A股

68,129,675

99.9489

34,800

0.0511

0

0.0000

 

 

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比例(%)

票数

比例(%)

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A股

68,129,675

99.9489

34,800

0.0511

0

0.0000

 

 

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票数

比例(%)

票数

比例(%)

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A股

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99.9489

34,800

0.0511

0

0.0000

 

 

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比例(%)

票数

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99.9489

34,800

0.0511

0

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比例(%)

票数

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99.9489

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0.0511

0

0.0000

 

 

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反对

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比例(%)

票数

比例(%)

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A股

68,146,675

99.9738

17,100

0.0250

700

0.0012

 

 

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比例(%)

票数

比例(%)

票数

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A股

68,129,675

99.9489

34,100

0.0500

700

0.0011

 

 

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票数

比例(%)

票数

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A股

68,146,675

99.9738

17,100

0.0250

700

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反对

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比例(%)

票数

比例(%)

票数

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A股

68,129,675

99.9489

34,800

0.0511

0

0.0000

 

 

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比例(%)

票数

比例(%)

票数

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A股

68,129,675

99.9489

34,800

0.0511

0

0.0000

 

 

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同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

55,710,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

10,750,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

1,669,675

97.9583

34,200

2.0064

600

0.0353

其中:市值50万以下普通股股东

2,800

68.2926

700

17.0731

600

14.6343

市值50万以上普通股股东

1,666,875

98.0298

33,500

1.9702

0

0.0000

 

 

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议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

6

《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

6,809,050

99.4915

34,200

0.4997

600

0.0088

7

《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的提案》

6,488,550

99.7264

17,200

0.2643

600

0.0093

10

《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》

6,826,050

99.7399

17,200

0.2513

600

0.0088

11

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》

6,826,050

99.7399

17,200

0.2513

600

0.0088

12

《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.01

本次发行证券的种类

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.02

发行规模

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.03

票面金额和发行价格

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.04

债券期限

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.05

债券利率

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.06

还本付息的期限和方式

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.07

转股期限

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.08

转股价格的确定及其调整

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.09

转股价格的向下修正条款

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.10

转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.11

赎回条款

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.12

回售条款

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.13

转股年度有关股利的归属

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.14

发行方式及发行对象

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.15

向原股东配售的安排

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.16

债券持有人会议相关事项

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.17

本次募集资金用途

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.18

募集资金存管

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.19

担保事项

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

13.20

本次发行方案的有效期

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

14

《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的提案》

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

15

《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的提案》

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

16

《关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的提案》

6,826,050

99.7399

17,100

0.2498

700

0.0103

17

《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、小优app色版下载填补措施及相关主体承诺的提案》

6,809,050

99.4915

34,100

0.4982

700

0.0103

18

《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》

6,826,050

99.7399

17,100

0.2498

700

0.0103

19

《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的提案》

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

20

《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》

6,809,050

99.4915

34,800

0.5085

0

0.0000

 

 

 

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1、小优app色版下载本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-20项议案。

2、小优app色版下载本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案6、小优app色版下载议案7、小优app色版下载议案10、小优app色版下载议案11、小优app色版下载议案12、小优app色版下载议案13、小优app色版下载议案14、小优app色版下载议案15、小优app色版下载议案16、小优app色版下载议案17、小优app色版下载议案18、小优app色版下载议案19、小优app色版下载议案20。

3、小优app色版下载本次股东大会议案6、小优app色版下载议案12、小优app色版下载议案13、小优app色版下载议案14、小优app色版下载议案15、小优app色版下载议案16、小优app色版下载议案17、小优app色版下载议案18、小优app色版下载议案19、小优app色版下载议案20经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意,以特别决议形式通过。

4、小优app色版下载本次股东大会议案7所涉关联股东已回避表决。

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律师:杨婕、小优app色版下载叶雨宁

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本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、小优app色版下载召集人资格、小优app色版下载出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、小优app色版下载法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

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 2019年5月6日

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