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发布时间:2019-06-29    

证券代码:603301     证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2019-039

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2019年6月21日以传真、小优app色版下载E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,公司部分监事、小优app色版下载高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、小优app色版下载审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

因公司第一届董事会即将任期届满,根据小优app在线视频为爱而生《公司法》、小优app色版下载《公司章程》等相关规定,须进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名委员会任职资格审查后,董事会同意提名鲁建国、小优app色版下载沈振芳、小优app色版下载沈振东、小优app色版下载徐大生、小优app色版下载张显涛、小优app色版下载金海萍为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议,以累积投票制选举产生。如获通过,则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会选举产生之前,第一届董事会现任董事仍将依照法律、小优app色版下载行政法规、小优app色版下载部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意提名鲁建国、小优app色版下载沈振芳、小优app色版下载沈振东、小优app色版下载徐大生、小优app色版下载张显涛、小优app色版下载金海萍为第二届董事会非独立董事候选人并提交公司2019年第一次临时股东大会选举。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、小优app色版下载审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会任职资格审查后,董事会同意提名王佳芬、小优app色版下载董勍、小优app色版下载董望为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议,以累积投票制选举产生。如获通过,则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料,经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。

在新一届董事会选举产生之前,第一届董事会现任董事仍将依照法律、小优app色版下载行政法规、小优app色版下载部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意提名王佳芬、小优app色版下载董勍、小优app色版下载董望为第二届董事会独立董事候选人并提交公司2019年第一次临时股东大会选举。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、小优app色版下载审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》。

为建立完善符合现代小优app旧版管理要求的薪酬激励机制,根据小优app在线视频为爱而生《公司章程》、小优app色版下载《董事会议事规则》、小优app色版下载《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司经营规模等实际榭霾⒉握招∮攀悠礱pp官网在线观看及周边地区薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会同意公司第二届董事薪酬方案如下:

(1)在公司兼任其他岗位的非独立董事,按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行发放董事津贴。

(2)未在公司兼任其他岗位的非独立董事,公司不发放薪酬及董事津贴。

(3)独立董事津贴标准为人民币10万元/年(含税)。

(4)不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、小优app色版下载股东大会等会议以及按《公司章程》等有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意将该方案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

4、小优app色版下载审议通过《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案登记的议案》。

根据小优app在线视频为爱而生《中华人民共和国公司法》、小优app色版下载《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规的规定,结合公司实际,董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修改,并提请股东大会授权公司经营层办理修改《公司章程》并办理工商备案登记手续。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案登记的公告》(公告编号:2019-041)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

5、小优app色版下载审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2019年7月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-042)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司董事会

2019 年6月29日

 

附:第二届董事会董事候选人简历

鲁建国先生,出生于1970年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、小优app色版下载供销科长、小优app色版下载副厂长、小优app色版下载厂长,绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司董事长、小优app色版下载总经理,浙江小优app色版下载控股有限公司总经理。现任公司董事长、小优app色版下载总经理,浙江小优app色版下载控股有限公司董事长,安徽小优app色版下载医疗用品有限公司执行董事,许昌小优app色版下载医用敷料有限公司董事长,许昌正德医疗用品有限公司执行董事,河南小优app色版下载医疗用品有限公司执行董事、小优app色版下载总经理,绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、小优app色版下载总经理,绍兴好士德医用品有限公司执行董事、小优app色版下载总经理,鄢陵小优app色版下载生物质能源热电有限公司董事长,绍兴联德机械设备有限公司执行董事,上海联德医用生物材料有限公司执行董事,杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理,绍兴小优app色版下载医疗用品有限公司执行董事兼总经理,苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事。

沈振芳女士,出生于1972年5月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司总经理办公室主任、小优app色版下载副总经理、小优app色版下载董事。现任公司副董事长、小优app色版下载总经理办公室主任,许昌小优app色版下载医用敷料有限公司董事,小优app色版下载医疗用品(香港)有限公司执行董事。

沈振东先生,出生于1974年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司采购员、小优app色版下载销售代表、小优app色版下载国际销售部经理、小优app色版下载伤口护理国际事业部总经理、小优app色版下载副总经理、小优app色版下载董事。现任公司董事、小优app色版下载副总经理,许昌小优app色版下载医用敷料有限公司董事,浙江小优app色版下载控股有限公司董事,苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事长。

徐大生先生,出生于1974年12月,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司销售代表、小优app色版下载国际销售部经理、小优app色版下载手术感控国际事业部总经理、小优app色版下载董事,许昌正德医疗用品有限公司董事。现任公司董事、小优app色版下载副总经理,许昌小优app色版下载医用敷料有限公司董事,许昌正德医疗用品有限公司总经理,浙江小优app色版下载控股有限公司董事,上海联德医用生物材料有限公司总经理,杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理。

张显涛先生,出生于1977年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司技术部经理。现任公司董事,许昌小优app色版下载医用敷料有限公司副总经理。

金海萍女士,出生于1976年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。历任绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司会计、小优app色版下载财务经理、小优app色版下载财务总监、小优app色版下载董事;现任公司董事、小优app色版下载财务总监,许昌小优app色版下载医用敷料有限公司董事,苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事。

王佳芬女士,出生于1951年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,中欧国际工商学院EMBA。历任上海市星火农场、小优app色版下载芦潮港农场党委副书记、小优app色版下载场长,上海农场管理局工业外经处处长,上海牛奶(集团)有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、小优app色版下载总经理,纪源投资咨询(上海)有限公司合伙人和平安信托有限公司副董事长,美年大健康产业(集团)有限公司董事,上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事,法兰泰克重工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,上海新通联包装股份有限公司董事,美年大健康产业控股股份有限公司董事,上海观诘小优app旧版管理咨询有限公司监事,上海东方女性领导力发展中心理事长,上海领教小优app旧版管理咨询有限公司小优app旧版家领教,永艺家具股份有限公司独立董事,良品铺子股份有限公司独立董事,海程邦达供应链管理股份有限公司董事,南京金斯瑞生物科技有限公司非执行董事。

董勍先生,出生于1969年3月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任杭州第五律师事务所律师,浙江天都律师事务所律师和合伙人,杭州德联科技股份有限公司监事会主席,浙江划云环境技术有限公司监事,杭州德联净能环保技术有限公司监事,杭州德联自动化设备有限公司监事,杭州德联物联网科技有限公司监事,山西德联自动化工程有限公司监事,北京智慧德联供热服务有限公司监事。现任公司独立董事,浙江五联律师事务所律师和合伙人,中国证券业协会证券纠纷调解员,中国民主党派智库专家,杭州力群小优app旧版管理有限公司监事。

董望先生,出生于1984年12月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。历任武汉天立会计师事务所助理审计师,厦门信达股份有限公司内部控制顾问,香港理工大学研究助理,香港中文大学研究助理,杭州维脉小优app旧版管理咨询有限公司监事。现任公司独立董事,浙江大学管理学院财务与会计学系副教授,迈创智慧供应链股份有限公司独立董事,乾阜资产管理(上海)有限公司投资顾问,上海海典软件股份有限公司独立董事,中国政府审计研究中心研究员,三江购物俱乐部股份有限公司独立董事,方正机电股份有限公司独立董事。

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