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发布时间:2019-07-17    

证券代码:603301        证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2019-052

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

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  • 本次会议是否有否决议案:无

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1、小优app色版下载出席会议的股东和代理人人数

12

2、小优app色版下载出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

87,094,000

3、小优app色版下载出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

62.2100

 

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本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、小优app色版下载召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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  • 公司在任董事9人,出席6人,董事沈振芳、小优app色版下载张显涛和金海萍因公未能出席本次会议;
  • 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王丙新因公未能出席本次会议;
  • 董事会秘书季宝海出席本次股东大会;公司部分高管列席了会议。

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审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

87,070,200

99.9726

23,800

0.0274

0

0.0000

 

 

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审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

87,070,200

99.9726

23,800

0.0274

0

0.0000

 

 

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审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

87,070,200

99.9726

23,800

0.0274

0

0.0000

 

 

 

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议案

序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

4.01

鲁建国

87,068,100

99.9702

是

4.02

沈振芳

87,068,100

99.9702

是

4.03

沈振东

87,068,100

99.9702

是

4.04

徐大生

87,068,100

99.9702

是

4.05

张显涛

87,068,100

99.9702

是

4.06

金海萍

87,068,100

99.9702

是

 

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议案

序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

5.01

王佳芬

87,068,100

99.9702

是

5.02

董勍

87,068,100

99.9702

是

5.03

董望

87,068,100

99.9702

是

 

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议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

6.01

胡修元

87,068,100

99.9702

是

6.02

车浩召

87,068,100

99.9702

是

 

 

 

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议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于公司第二届董事薪酬方案的提案》

8,131,200

99.7081

23,800

0.2919

0

0.0000

2

《关于公司第二届监事薪酬方案的提案》

8,131,200

99.7081

23,800

0.2919

0

0.0000

4.01

鲁建国

8,129,100

99.6824

    

    

    

 

4.02

沈振芳

8,129,100

99.6824

 

 

 

 

4.03

沈振东

8,129,100

99.6824

 

 

 

 

4.04

徐大生

8,129,100

99.6824

 

 

 

 

4.05

张显涛

8,129,100

99.6824

 

 

 

 

4.06

金海萍

8,129,100

99.6824

 

 

 

 

5.01

王佳芬

8,129,100

99.6824

    

 

 

 

5.02

董勍

8,129,100

99.6824

 

 

 

 

5.03

董望

8,129,100

99.6824

 

 

 

 

6.01

胡修元

8,129,100

99.6824

 

 

 

 

6.02

车浩召

8,129,100

99.6824

 

 

 

    

 

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1、小优app色版下载本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-6项议案。

2、小优app色版下载本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案1、小优app色版下载议案2、小优app色版下载议案4、小优app色版下载议案5、小优app色版下载议案6。

3、小优app色版下载本次股东大会议案3经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意,以特别决议形式通过。

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律师:杨婕、小优app色版下载叶雨宁

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本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、小优app色版下载召集人资格、小优app色版下载出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、小优app色版下载法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

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小优app色版下载医疗用品股份有限公司

 2019年7月17日

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