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发布时间:2019-07-17    

证券代码:603301     证券简称:小优app色版下载医疗     公告编号:2019-053

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、小优app色版下载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、小优app色版下载准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年7月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2019年7月11日以传真、小优app色版下载E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事鲁建国先生主持,公司监事、小优app色版下载高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、小优app色版下载审议通过《关于选举公司董事长、小优app色版下载副董事长的议案》

董事会选举鲁建国先生为公司第二届董事会董事长,沈振芳女士为公司第二届董事会副董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鲁建国先生和沈振芳女士的简历详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、小优app色版下载《中国证券报》、小优app色版下载《上海证券报》、小优app色版下载《证券日报》、小优app色版下载《证券时报》上披露的临2019-039号公告。

根据小优为爱而生0.028《公司章程》第八条的规定,本公司法定代表人为鲁建国先生。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、小优app色版下载审议通过《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

董事会同意公司第二届董事会四个专门委员会成员组成如下:

(1)董事会战略委员会:董事会战略委员会由四人组成,其中独立董事两人。公司董事长鲁建国先生为董事会战略委员会主任委员,董事徐大生先生、小优app色版下载独立董事王佳芬女士、小优app色版下载独立董事董望先生为公司董事会战略委员会委员。

(2)董事会审计委员会:董事会审计委员会由三人组成,其中,独立董事两人。公司独立董事董望先生为董事会审计委员会主任委员,董事沈振芳女士、小优app色版下载独立董事董勍先生为审计委员会委员。

(3)董事会薪酬与考核委员会:董事会薪酬与考核委员会由三人组成,其中,独立董事两人。公司独立董事董勍先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,董事沈振芳女士、小优app色版下载独立董事董望先生为薪酬与考核委员会委员。

(4)董事会提名委员会:董事会提名委员会由三人组成,其中,独立董事两人。公司独立董事王佳芬女士为董事会提名委员会主任委员,董事沈振东先生、小优app色版下载独立董事董勍先生为董事会提名委员会委员。

上述各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、小优app色版下载《中国证券报》、小优app色版下载《上海证券报》、小优app色版下载《证券日报》、小优app色版下载《证券时报》上披露的临2019-039号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、小优app色版下载审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任鲁建国先生为公司总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、小优app色版下载《中国证券报》、小优app色版下载《上海证券报》、小优app色版下载《证券日报》、小优app色版下载《证券时报》上披露的临2019-039号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、小优app色版下载审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任沈振东先生、小优app色版下载徐大生先生、小优app色版下载胡俊武先生为公司副总经理,聘任金海萍女士为公司财务负责人,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。沈振东先生、小优app色版下载徐大生先生、小优app色版下载胡俊武先生和金海萍女士的简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、小优app色版下载审议通过《关于聘任公司董事会秘书、小优app色版下载证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任季宝海先生为公司董事会秘书,聘任俞萍女士为公司证券事务代表,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。季宝海先生和俞萍女士的简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

 

小优app色版下载医疗用品股份有限公司董事会

2019 年7月17日

 

附件:

沈振东先生,出生于1974年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司采购员、小优app色版下载销售代表、小优app色版下载国际销售部经理、小优app色版下载伤口护理国际事业部总经理、小优app色版下载副总经理、小优app色版下载董事。沈振东先生系公司第一届董事会董事、小优app色版下载副总经理。现任公司董事、小优app色版下载副总经理,许昌小优app色版下载医用敷料有限公司董事,浙江小优app色版下载控股有限公司董事,苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事长。

徐大生先生,出生于1974年12月,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司销售代表、小优app色版下载国际销售部经理、小优app色版下载手术感控国际事业部总经理、小优app色版下载董事,许昌正德医疗用品有限公司董事。徐大生先生系公司第一届董事会董事、小优app色版下载副总经理。现任公司董事、小优app色版下载副总经理,许昌小优app色版下载医用敷料有限公司董事,许昌正德医疗用品有限公司总经理,浙江小优app色版下载控股有限公司董事,上海联德医用生物材料有限公司总经理,杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理。

胡俊武先生,出生于1977年2月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,一级人力资源管理师。历任绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司人力资源部经理、小优app色版下载人事行政总监。现任小优app色版下载医疗用品股份有限公司副总经理、小优app色版下载人力资源总监、小优app色版下载工会主席。

金海萍女士,出生于1976年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。历任绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司会计、小优app色版下载财务经理、小优app色版下载财务总监、小优app色版下载董事。金海萍女士系公司第一届董事会董事、小优app色版下载财务总监。现任公司董事、小优app色版下载财务总监,许昌小优app色版下载医用敷料有限公司董事,苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事。

季宝海先生,出生于1980年12月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中国银河证券股份有限公司职员,浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会办公室助理、小优app色版下载董事会办公室副主任、小优app色版下载投资证券部副主任、小优app色版下载证券事务代表,绍兴小优app色版下载医用敷料有限公司董事会秘书,小优app色版下载医疗用品股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

 俞萍女士,出生于1989年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任小优app色版下载医疗用品股份有限公司人力资源专员,证券事务专员,证券事务代表。现任公司证券事务代表。

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